中信银行武汉分行精准识诈协助警方追缴涉案资金
2024-08-12
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(通讯员刘龙超)近日，中信银行武汉分行工作人员凭借过硬专业素质和敏锐反诈意识，协助警方破获一个跑分洗钱犯罪团伙，追缴涉案资金16.5万余元。
8月1日上午，一名汪姓男子持省外银行卡来到中信银行武汉分行辖属襄阳分行营业部办理大额资金取现。进行身份核查时，银行系统提示预警，工作人员立即警觉，开始询问账户基本情况，客户则言辞闪烁、刻意回避。该行工作人员仔细核查交易记录后，判断该客户存在涉诈可疑特征，于是将情况报送给襄阳市反诈中心寻求协助。
襄阳反诈中心接警后立即出警，将该男子及厅堂外陪同等候人员现场抓获，追缴涉案资金16.5万余元。襄阳市打击治理电信网络诈骗犯罪局际联席会议办公室向中信银行襄阳分行营业部发来表扬信，对该行工作人员敏感的反诈意识和担当尽责的工作态度给予高度认可。
中信银行武汉行深入贯彻党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗的决策部署，纵深推进电信网络诈骗“资金链”治理工作，在中信银行总行研发搭建风控模型的基础上，强化属地警银联防联控，并积极开展金融消费者宣教活动等，以实际行动践行“金融为民”初心使命，为维护金融稳定和社会秩序贡献力量。
