中信银行武汉分行堵截电信诈骗守护客户资金安全
2024-06-24
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来源：网络
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(通讯员陈虹)近日，中信银行武汉分行营业部工作人员凭借扎实反诈能力，成功堵截一起网络电信诈骗案件，为客户避免潜在经济损失。
当天，市民张先生急匆匆地来到中信银行武汉分行营业部柜面，其自称接到“公安部门”的电话，对方表示张先生银行账户涉嫌洗钱犯罪，需要配合调查，需要将资金转移到指定的“安全账户”，以证明清白。面对这一突发情况，张先生有些手足无措，急忙来到银行准备先把钱转到“安全账户”。
柜面工作人员立即警觉，这可能是一起电信诈骗案件，于是迅速引导张先生到安静区域，详细询问了事情经过，并仔细查看张先生提供的电话记录和信息。经过仔细分析，该行工作人员发现这通电话存在疑点：一是公安机关在调查案件时，通常不会通过电话要求当事人转移资金;二是对方提供的“安全账户”信息模糊，且无法验证真伪。
结合这些疑点，该行工作人员断定这是一起典型的电信诈骗案件。为彻底打消张先生的疑虑，工作人员耐心向其讲解了电信诈骗的常见手法和识别技巧，并提醒不要轻易泄露个人信息和转账给陌生人。同时，工作人员还协助张先生向公安机关报案，以便警方能够进一步开展调查处置。
